Frankfurt am Main, Deutschland (Weltexpress). Dass Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) „mehr Banken wegen potenzieller Geldwäscherisiken im Visier“ habe „als noch vor einem Jahr“, das teilt „Reuters“ (5.1.2021) mit. Unter der Überschrift „BaFin – Mehr als 30 Banken wegen Geldwäsche in Intensivbetreuung“: „Derzeit seien mehr als 30 Institute in der Intensivbetreung der Behörde, sagte der für…
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